「 資金洗浄 」 の情報 

中国の大手ネット通販サイトの一部がマネーロンダリング（資金洗浄）に利用され、海外のギャンブルサイトへ数十億ドルが送金されていたことが

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が、中国籍の4人を麻薬密売業者として特定、このグループが仮想通貨を資金洗浄のために使用していたことが分かった。